Prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo

隆Hola! Me alegro de tenerte de nuevo por aqu铆. En la clase de hoy desarrollaremos el apartado dedicado a la Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo. Comenzamos.

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Contenidos del Tema 2 - Lecci贸n 6:

鉃 Parte 4: Prevenci贸n de blanqueo de capitales.
鉃 Normativa.
鉃 Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci贸n del Terrorismo.
鉃 Novedades de la ley.
鉃 Definici贸n de sujeto obligado.
鉃 El blanqueo de capitales en Correos.
鉃 Env铆o y recepci贸n de dinero.
鉃 Archivo y control de documentos.
鉃 Manual de PBC.
鉃 Estructura organizativa en materia de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y de la Financiaci贸n del Terrorismo.
鉃 Identificaci贸n de los clientes.
鉃 Documentos no v谩lidos.
鉃 Identificaci贸n del titular real.
鉃 Digitalizaci贸n de documentos (identificativos o justificativos de la actividad econ贸mica).
鉃 Grabaci贸n de datos de los clientes en los sistemas.
鉃 Medidas de diligencia debida.
鉃 Medidas simplificadas.
鉃 Medidas normales.
鉃 Medidas reforzadas.
鉃 Pol铆tica de admisi贸n de clientes.
鉃 Clientes.
鉃 Abstenci贸n de realizar operaciones.
鉃 Bloqueo de operaciones.
鉃 Operaciones sospechosas.
鉃 Comunicaci贸n de operaciones sospechosas.

Pues hasta aqu铆 el v铆deo de hoy, donde hemos tratado la Ley 10/2010 y el Manual de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales de Correos como sujeto obligado por esta ley. Nos vemos en la pr贸xima clase, gracias.

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